în noaptea de 5 spre 6 iulie 2019, din filiala Chișinău-Buiucani a BC „Moldova Agroindbank” SA, amplasată pe str. Ion Creangă nr. 78, mun Chișinău, din camera special amenajată pentru păstrarea casetelor de siguranță, persoane necunoscute au sustras din 84 de casete individuale mijloace financiare, bunuri materiale, bijuterii și acte, după care au părăsit locul faptei.
Apelul către poliție s-a efectuat la data de 6 iulie, ora 09.15, la câteva ore de la producerea infracțiunii, comunicându-se despre un furt din bancă. Poliția a stabilit că infractorii au pătruns în bancă prin tăierea gratiilor de la geam și forțarea acesteia, precum și prin deteriorarea lacătului de la camera special amenajată.
Până la moment s-au adresat 31 de persoane care au avut de suferit în acest caz, fiind stabilit un prejudiciu material în sumă totală de 29.431.840 lei.
Faptul că la filială nu au fost luate toate măsurile de securitate necesare în vederea prevenirii unor asemenea fapte, relevă absența totală a unei preocupări din partea entității comerciale, dar și a instituțiilor responsabile pentru implementarea standardelor de siguranță în sistemul financiar-bancar.
Cercetarea unui astfel de caz complex, precum furtul dintr-o bancă, necesită o abordare sistematică și bine planificată pentru a identifica persoanele implicate și a recupera bunurile furate. Iată o schiță a tacticii și metodicii de cercetare a acestei infracțiuni:
1. Asigurarea și securizarea locului faptei
- Primul răspuns: Echipa de intervenție trebuie să asigure perimetrul băncii, să blocheze accesul neautorizat și să păstreze toate probele posibile. Acest lucru presupune utilizarea de benzi de delimitare și prezența poliției la fața locului.
- Documentarea locului faptei: Fotografierea și filmarea locului faptei din multiple unghiuri, inclusiv detalii ale căilor de acces folosite de infractori, instrumentele folosite, și orice urme de efracție (tăierea gratiilor, deteriorarea lacătului).
2. Colectarea probelor
- Analiza amprentelor: Colectarea amprentelor de pe geamuri, uși, casete de siguranță și alte suprafețe susceptibile de a fi atinse de infractori.
- Identificarea urmelor biologice: Colectarea probelor biologice (fire de păr, piele, sânge) care ar putea fi lăsate de infractori.
- Analiza urmelor de efracție: Examinarea gratiilor tăiate și lacătului deteriorat pentru a identifica posibile urme lăsate de unelte (urme de tăietură, resturi metalice).
- Preluarea imaginilor de la camerele de supraveghere: Obținerea și analizarea înregistrărilor video din interiorul și exteriorul băncii, inclusiv din zonele adiacente. Identificarea traseului urmat de infractori și a eventualelor vehicule folosite.
3. Interviuri și declarații
- Audierea personalului băncii: Interviuri detaliate cu toți angajații, în special cei care au avut acces la camera de siguranță. Verificarea istoricului lor de lucru și a oricăror anomalii observate în comportamentul acestora.
- Identificarea martorilor: Audierea martorilor care ar fi putut observa activități suspecte în apropierea băncii înainte și după comiterea infracțiunii.
4. Investigații financiare și patrimoniale
- Verificarea conturilor și tranzacțiilor: Examinarea conturilor bancare și a tranzacțiilor suspecte efectuate în perioada imediat anterioară și ulterioară furtului.
- Monitorizarea pieței: Cooperarea cu casele de amanet, piețele de bijuterii și alte entități comerciale pentru a identifica bunuri furate puse în circulație.
- Colaborarea cu unități de combatere a crimei organizate: Implicarea departamentelor specializate în combaterea crimei organizate pentru a identifica posibile legături cu grupări infracționale cunoscute.
5. Analiza informațiilor și stabilirea ipotezelor
- Corelarea probelor: Analiza tuturor probelor colectate și stabilirea unui tablou cronologic al evenimentelor.
- Evaluarea posibilității implicării interne: Verificarea angajaților pentru posibile legături cu infractorii, inclusiv prin investigații suplimentare în mediul personal și profesional.
- Stabilirea ipotezelor: Formularea unor ipoteze de lucru cu privire la modul de operare al infractorilor și identificarea unor posibile legături cu alte infracțiuni similare.
6. Colaborare internațională
- Cooperarea cu organizații internaționale: Dacă se suspectează implicarea unor grupări internaționale, solicitarea de asistență prin intermediul Europol, Interpol sau alte agenții similare.
- Alertarea autorităților vamale: Implicarea autorităților vamale pentru a preveni scoaterea bunurilor furate din țară.
7. Urmărirea în timp real
- Monitorizarea continuă: Supravegherea persoanelor suspecte, urmărirea comunicațiilor acestora și, dacă este posibil, infiltrarea unor agenți sub acoperire pentru a colecta informații suplimentare.
- Recuperarea bunurilor: Organizarea de operațiuni pentru recuperarea bunurilor furate odată ce locațiile acestora sunt identificate.
8. Evaluarea și închiderea cazului
- Finalizarea dosarului: După identificarea și arestarea suspecților, finalizarea dosarului de cercetare penală și transmiterea acestuia către procuratură pentru a iniția procedurile judiciare.
- Implementarea măsurilor de prevenție: Recomandarea de măsuri pentru îmbunătățirea securității la unitățile bancare pentru a preveni incidente similare în viitor.
Aceasta metodică trebuie adaptată și ajustată în funcție de progresul investigației și de informațiile noi care apar pe parcurs.