DOE (Fictitious name), fost ministru al Justiției din Republica Moldova și ex‑șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), a fost reținut pe data de 15 iunie 2025 în Dubai, UAE, în urma unei notificări roșii INTERPOL emise la solicitarea autorităților judiciare din Franța. Operațiunea a făcut parte din cooperarea internațională amplă pentru combaterea infracțiunilor transfrontaliere .
Principalele acuzații aduse lui DOE:
- fals
- luare și dare de mită
- facilitarea mitei
- fraudă (gulfnews.com)
Cum ar fi funcționat schema investigată:
- DOE, în calitate de președinte al Comisiei pentru Controlul Fișierelor INTERPOL (CCF), ar fi facilitat ștergeri sau blocări ilegale ale notificărilor roșii, contra unor sume de bani semnificative. În 2024 se estimau plăți de 1–3 milioane USD per caz (rednoticemonitor.com).
- Beneficiari ar fi fost cel puțin 26 de persoane urmărite, printre care figurează un bancher rus, fiul unui fost prim-ministru din Kârgâzstan, cetățeni chinezi și alții implicați în fraude și trafic de droguri (edition.pagesuite.com).
- Operațiunea presupunea solicitări de azil în Moldova (fără prezență reală pe teritoriul țării), avocați și funcționari depunând documente falsificate, iar Serviciul de Migrație confirmând aceste cereri — astfel INTERPOL suspenda automat „red notice”‑urile (rednoticemonitor.com).
Fluxuri financiare:
Sumele proveneau din organizații criminale internaționale, cu transferuri bancare de peste 7 milioane de euro doar via UAE .
Anchete și acțiuni realizate:
- Ancheta inițiată de INTERPOL în ianuarie 2023
- În iunie 2024, autoritățile anticorupție din Moldova, împreună cu Franța și FBI, au efectuat peste 30 de percheziții și au arestat mai mulți suspecți, inclusiv pe DOE și pe ex‑șeful Biroului INTERPOL din Moldova .
- Șapte angajați din cadrul Biroului INTERPOL Moldova au fost suspendați .
Apărarea:
Avocatul lui DOE a susținut că acuzațiile sunt parte a unei campanii de defăimare, neexistând probe concrete împotriva clientului său (infotag.md).
Următorii pași:
DOE urmează să fie extrădat în Franța pentru a fi judecat. Dacă va fi găsit vinovat, riscă:
- între 7 și 15 ani de închisoare,
- amendă de până la 500.000 lei moldovenești,
- interdicția de a ocupa funcții publice pentru 10–15 ani.
Cazul DOE reprezintă una dintre cele mai extinse anchete de corupție transfrontalieră din ultimii ani, evidențiind distribuția internă manipulată a sistemului INTERPOL în interese private. Colaborarea între autorități din Republica Moldova, Franța, Emiratele Arabe Unite și SUA subliniază amploarea schemei. Aceasta a permis infractorilor de top să eludeze urmărirea internațională, erodând încrederea în mecanismele globale de justiție penală.
Presa internațională:
- Gulf News, Arabian Business, The National confirmă data de reținere (15 iunie 2025) și acuzațiile lui … (gulfnews.com).