Stimați avocați,
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a emis Ordinul nr. 33 din 10 iunie 2025, care aduce modificări importante Ordinului SIS nr. 2/2024, privind listele persoanelor asociate subiecților restricțiilor. Aceste liste conțin numele persoanelor fizice și juridice pentru care SIS susține că deține probe sau informații documentate privind asocierea cu persoane vizate de sancțiuni și măsuri restrictive.
Ce aduce nou Ordinul?
- Se adaugă cinci noi anexe (nr. 7–11), prin care sunt introduse în listă persoane fizice și juridice presupus asociate cu:
- Nelli PARUTENCO (ex. SRL „Trade Winds”)
- Ilia UZUN (ex. SRL „Conan-Petrol”)
- Iurii CUZNEȚOV (ex. SRL „Catering Sport”)
- Arina CORȘICOVA (ex. SRL „Diafan”)
- Dumitru CHITORAGA
- Se operează excluderi din listele anterioare, inclusiv:
- Persoane asociate cu Grigore Caramalac, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon și Ilan Șor (atât fizice, cât și juridice).
- Ex: „Pangeneral” SRL, „IMPECABIL GRUP” SRL, „FINHUB SOFTWARE SOLUTIONS” SRL, etc.
- Se completează lista lui Ilan ȘOR cu noi entități juridice, inclusiv:
- A.O. „OGUZ LAND”
- SRL „MISLAT”
- SRL „Zegor Grup”
Ordinul nr. 33/2025 a fost transmis spre publicare în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare la data publicării.
Ce înseamnă aceste modificări pentru practicienii dreptului?
- Introducerea sau excluderea din aceste liste are implicații juridice semnificative: poate duce la blocarea resurselor, restricții de circulație, suspendarea licențelor, limitarea accesului la piețe sau sisteme financiare.
- Este esențial ca persoanele incluse sau excluse să fie informate corespunzător și să beneficieze de dreptul la apărare și la contestare, potrivit normelor constituționale și internaționale.
În contextul acestor actualizări, este recomandabil să analizați statutul clienților dvs. în raport cu listele SIS și, dacă este cazul, să întreprindeți acțiunile legale necesare pentru contestarea includerii nejustificate sau pentru obținerea unei clarificări oficiale din partea autorităților.
Pentru detalii suplimentare și textul complet al ordinului, consultați Monitorul Oficial sau sursele oficiale ale SIS.